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提名委員會

每日規律運動30分鐘輕鬆做 天天我的餐盤6口訣餐餐吃，多運動、多蔬果、少含糖飲料，健康好生活！ (current)
《品質政策》~　● 服務週到：主動服務，消除客戶抱怨。　 (current)
● 品質保證：控制不良率，實施及維持ISO9001：2015品質管理系統。 (current)
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提名委員會
為健全本公司董事會功能及強化管理機制，依本公司治理實務守則第二十七條第三項之規定訂定提名委員會，置於董事會下。

組成

姓 名
身分別
職 稱
相 關 專 業/ 簡 歷
王志誠
獨立董事
召集人
法學博士
擔任財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事、財團法人金融消費評議中心董事及存保公司諮詢委員
彭景曼
獨立董事
委員
法學士、商學碩士
擔任新竹、苗栗地方法院勞動調解委員及新竹地方法院民事調解委員
陳韻如
董事
委員
EMBA，超過20年水泥產業經驗
幸福水泥執行副總經理
(手機版表格請左右滑動)
職權：
一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
四、訂定本公司之公司治理實務守則。

運作情形：
  1. 於110 年 6月30日召開提名委員會會議，選舉召集人。
  2. 111年度共召開3次會議，每次會議所有委員均親自出席，相關議案、決議與本公司因應處理情形請參閱本公司年報。
  3. 112年度共召開2次會議，每次會議所有委員均親自出席，相關議案、決議與本公司因應處理情形請參閱本公司年報。
  4. 113年度共召開1次會議，每次會議所有委員均親自出席，相關議案、決議與本公司因應處理情形請參閱本公司年報。
  5. 114年度共召開3次會議，每次會議所有委員均親自出席，相關議案、決議與本公司因應處理情形請參閱本公司年報。
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最後編輯時間：2026/07/23 23:12:03